O Centro Australiano de Relatórios e Análise de Transações (Austrac) iniciou processos de penalidade civil por descumprimento “grave e sistemático” das leis de combate à lavagem de dinheiro (AML) e ao financiamento do terrorismo (CTF) na Entain.
Anunciado hoje (16 de dezembro), isto representa a primeira vez que a Austrac instaurou um processo penal contra uma empresa de apostas on-line. A Entain, que opera Ladbrokes e Neds na Austrália, diz que o caso pode resultar em uma penalidade “potencialmente materials” para o negócio.
Que acusações a Entain enfrenta?
A investigação da Austrac sobre a Entain começou em setembro de 2022 e identificou uma série de falhas nas suas salvaguardas AML/CTF.
Mais notavelmente, a Austral afirma que o conselho de administração e a gestão sénior da Entain não tiveram a supervisão adequada dos seus processos. Isto limitou a capacidade do operador de detectar os riscos que enfrentava, deixando-o vulnerável à exploração criminosa.
Também permitiu que terceiros aceitassem dinheiro e outros depósitos em nome da empresa para serem creditados em contas de apostas. Isso significava que as pessoas poderiam financiar jogos de azar usando o produto do crime. A Entain não tinha os controles apropriados para verificar a identidade desses clientes ou para verificar a origem dos depósitos em dinheiro.
Austrac também observou que a Entain operava um negócio 24 horas por dia, 7 dias por semana, por meio de seu web site e aplicativo. Isso criou riscos de que pessoas desconhecidas da Entain pudessem acessar e usar sua plataforma de apostas, inclusive por meio de fornecedores terceirizados, disse.
A Entain também não realizou verificações apropriadas em 17 clientes de alto risco, acrescentou Austrac. Isto significou que aumentou o risco de os websites serem explorados por aqueles que pretendem gastar o produto do crime.
A operadora também teria ocultado deliberadamente a identidade de alguns clientes, usando pseudônimos para “proteger sua privacidade”.
Austraco: “Entre em sério risco de exploração criminosa”
O presidente-executivo da Austrac, Brendan Thomas, disse que o caso é particularmente preocupante porque a Entain é um dos maiores grupos de apostas esportivas e jogos do mundo.
“Os processos da Austrac alegam que a Entain não desenvolveu e manteve um programa anti-lavagem de dinheiro compatível e não conseguiu identificar e avaliar os riscos que enfrentava”, explicou Thomas. “Alegamos que isso deixou a empresa em sério risco de exploração criminosa.
“O branqueamento de capitais é frequentemente um sintoma de atividades criminosas graves, incluindo fraude, fraudes e corrupção, todas elas com efeitos igualmente graves nas nossas comunidades.”
O Tribunal Federal da Austrália decidirá agora se a Entain violou a Lei AML/CTF da Austrália e quaisquer medidas a serem tomadas. Austrac disse que não fornecerá mais comentários enquanto o assunto estiver no tribunal.
Entain reconhece que uma penalidade é possível
Os procedimentos judiciais “podem levar algum tempo”, observou a Entain em sua resposta ao processo. Embora o resultado closing do caso não seja claro, ele pode resultar em uma penalidade materials. Multas anteriores aplicadas a cassinos físicos na Austrália totalizaram dezenas ou mesmo centenas de milhões de dólares.
Na mitigação, a Entain deixa claro que cooperou totalmente com a Austrac durante a sua investigação. Também iniciou um programa para melhorar as medidas de LBC e CFT na Austrália a partir de Dezembro de 2022. Estas melhorias foram delineadas ao Austrac em 2023 e as alterações finais deverão ser concluídas até Junho de 2025.
“Tomamos nota das alegações feitas, que levamos extremamente a sério”, disse o CEO da Entain, Gavin Isaacs.
“Estamos empenhados em manter o crime financeiro fora do jogo e continuar a desempenhar o nosso papel no apoio a um setor bem regulamentado e em conformidade para os nossos clientes, partes interessadas e a comunidade em geral.”
Embora esta seja a primeira incidência de ação judicial contra um operador de apostas on-line, a Austrac levou as empresas do setor terrestre a tribunal – conforme referenciado pela Entain na sua resposta.
No início deste ano, o SkyCity Leisure Group resolveu um caso semelhante de AML/CTF com a Austrac. A SkyCity concordou em pagar uma multa civil de AU$ 67,0 milhões (£ 33,8 milhões/€ 40,6 milhões/US$ 42,7 milhões) por falhas em seu cassino de Adelaide.
Em novembro de 2022, a Austrac iniciou um processo no Tribunal Federal contra o Star Leisure Group por questões relacionadas à AML. Este caso continua em curso, com um risco muito actual de o operador perder as licenças estaduais.
A ação da Austrac também fez com que o Tribunal Federal ordenasse que a Crown pagasse US$ 450 milhões em multas ao longo de dois anos. Este processo foi concluído no ano passado, com a penalização relacionada com falhas nos casinos de Melbourne e Perth. A operadora foi considerada “inadequada” para operar em Victoria e na Austrália Ocidental após investigações locais.
No segmento de apostas on-line, a Austrac aceitou este ano um compromisso executivo da SportsBet após um caso inicial lançado em novembro de 2022. Isto foi novamente em referência às falhas de AML/CTF, com a Sportsbet empreendendo um plano de ação corretiva contínuo para melhorar suas operações.
Também este ano, a Austrac iniciou uma investigação sobre a Bet365 sobre possíveis violações de AML e CTF. A Austrac ordenou inicialmente uma auditoria da Bet365 em 2022 – mais ou menos na mesma época em que tomou medidas semelhantes contra a SportsBet.
