Um proeminente advogado de Maryland que supostamente venceu e perdeu dezenas de milhões de dólares jogando com altas riscos foi indiciado por um grande júri federal por um punhado de acusações que variam de sonegação de impostos a fazer declarações falsas aos credores hipotecários.
Os detalhes da acusação de 22 acusações contra Thomas C. Goldstein, advogado de 54 anos, proprietário de um escritório de advocacia boutique especializado em litígios de apelação perante a Suprema Corte dos EUA, o professor de Harvard e fundador do standard Scotusblog, são diretamente de um filme.
US $ 50 milhões de três jogadores
De acordo com a acusação de 50 páginas, em 2016, Goldstein:
Ganhou cerca de US $ 50 milhões jogando o heads-up poker contra três jogadores no outono de 2016, começando com o “Gambler estrangeiro-1” na Ásia. Para se preparar para seus jogos de setembro, Goldstein consultou dois jogadores profissionais sem nome que treinavam e tinham um pedaço do advogado. Eles até usaram a simulação de computador para preparar o Goldstein para a batalha.
“Como parte de sua preparação para a partida heads-up com o jogador estrangeiro-i, Goldstein foi autor e discutido com o jogador profissional-i e o jogador profissional-2, um memorando de 24 páginas detalhando a estratégia e as táticas que ele havia criado, baseado em jogadores estrangeiros Os padrões de jogo -1, os erros do passado de Goldstein ao tocar nele, informações se reuniram de outros jogadores de poker e prática simulada de computador ”, diz a acusação.
A prática e o treinamento valeram a pena no valor de US $ 13,8 milhões.
Goldstein então jogou algumas partidas de heads-up com o “Businessman-2 da Califórnia” em novembro e dezembro, ganhando US $ 26.435.000, que foram transferidos para Goldstein nos mesmos meses. O empresário que perdeu esse Chunk também apresentou um Formulário 1099 no IRS, que colocou o pagamento registrado.
Em um rolo, Goldstein retornou à Ásia para jogar “Gambler estrangeiro-2”, que perdeu US $ 8,8 milhões para o litigante. Os investigadores sabem disso porque Goldstein relatou seus resultados aos seus professores profissionais de poker, que tinham um pedaço de 2% e 5% dele cada um. Eles receberam seus pagamentos (US $ 178.000 e US $ 403.000) em 23 de dezembro de 2016, by way of transferência de arame.
Ele também relatou a “Gambler Skilled-I” e “Gambler profissional-2” a taxa de vitória contra os três “alvos” de US $ 660.000 por hora em 77 horas a 11 sessões. Isso resulta nos US $ 50.900.000. Goldstein relatou apenas US $ 13.687.050 em ganhos para 2016, de acordo com o Departamento de Justiça.
Mas a sorte de Goldstein chegou ao closing de 2016 e em 2017, onde, de acordo com a acusação, ele perdeu quase US $ 10 milhões para o “empresário da Califórnia-3”, cujos milhões vieram de investir em imóveis.
Depois disso, de acordo com um comunicado de imprensa do Departamento de Justiça dos EUA:
“Goldstein supostamente se envolveu em um esquema para fugir de seus impostos. Goldstein supostamente tomou várias medidas para realizar seu esquema, incluindo os honorários legais desviados que se deveriam ao escritório de advocacia em sua conta bancária pessoal e depois usá-los para pagar dívidas pessoais relacionadas ao poker; Usar os ativos do escritório de advocacia para satisfazer suas dívidas pessoais de poker e fazer com que esses pagamentos sejam falsamente classificados como despesas de “taxa authorized” nos livros e registros da empresa; e usando ativos firmes para pagar salários e prêmios de seguro de saúde para pessoas com quem Goldstein tinha um relacionamento pessoal, mas que realizavam pouco ou nenhum trabalho para o escritório de advocacia e não se qualificaram para seu seguro de saúde.
Goldstein também supostamente não relatou, ou falsamente subestimado, milhões de dólares em ganhos de jogo em suas declarações fiscais. Além disso, para 2016 a 2021, exceto em 2018, Goldstein supostamente não pagou os impostos que ele relatou, devido ao seu retorno, enquanto simultaneamente gastava milhões de dólares em despesas pessoais, como dívidas de jogo, viagens, aluguel de férias e produtos de luxo. ”
Sua dívida de poker atingiu US $ 14 milhões até 2021, e ele estava enfrentando ônus em suas propriedades por não pagar seus impostos. Nesse mesmo ano, “Goldstein também supostamente enviou pedidos falsos de hipotecas a duas empresas de empréstimos hipotecários separados, buscando financiamento para comprar uma casa de US $ 2,6 milhões em Washington, DC
Nesses pedidos de hipoteca – que exigiam que Goldstein listasse todas as suas responsabilidades e dívidas – Goldstein supostamente omitiu milhões de dólares em responsabilidades, incluindo mais de US $ 14 milhões que ele devia na época em duas notas promissórias, bem como impostos que ele deveu ao IRS. As declarações falsas de Goldstein a um dos credores hipotecários supostamente resultaram na obtenção de um empréstimo de US $ 1,98 milhão ”, de acordo com a acusação.
O advogado de tocar pôquer
Goldstein não é um jogador ou persona desconhecido no mundo do poker de altas riscos e as pessoas que o povoam.
Em 2008, a American Bar Affiliation chamou Goldstein de um jogador “formidável” depois que ele entrou no evento principal do WSOP e teve uma noite de US $ 100.000 jogando dinheiro no Bellagio. O website deles também observou que ele representou Dan Bilzerian depois que uma estrela pornô o processou por jogá-la de um telhado em uma piscina, o que resultou em um pé quebrado. Nesse artigo, ele é chamado de “advogado de jogo de pôquer”.
Mas seu relacionamento com Bilzilheiro vai além da sala do tribunal. Conforme descrito por um artigo no Atlântico, eles eram amigos que faziam coisas como apostar US $ 300.000 em cujo Muscle Automobile period mais rápido – a Ferrari 458 de Goldstein em 2011 ou a Bilzerian em 1965, em 1965 tempo).
Goldstein também aparece no livro de Bilzerian, “Setup”, onde eles voam para Montenegro juntos para festejar em um iate com o bilionário Invoice Perkins, que tocava pôquer e tantas mulheres que tiveram que alugar um barco maior.
Ele também defendeu Paul Phua, o empresário da Malásia que fundou o Triton Poker e sua série em 2014. Phua se tornou membro do Uber Wealthy ao administrar um website de apostas esportivas on-line chamado IBCBet. Ele também trabalhou com os cassinos em Macau, trazendo vip-rollers-incluindo jogadores de poker-para jogar, o que lhe rendeu um pedaço de sua peça.
Ele se viu na frente de um juiz em Nevada depois de ser acusado de fazer apostas de uma vila de US $ 40.000 por noite no César’s Palace.
De acordo com um grande artigo da ESPN sobre Phua: “Phua, além disso (com o advogado David Chesnoff, que representou Phil Ivey em um divórcio), contratou um dos conhecidos de Poker de Tom Dwan, o advogado de Washington, Tom Goldstein, que argumentou 36 casos antes do Supremo Tribunal e ensina direito em Harvard. ”
Eles tiraram Phua.
Há também um tópico de mais de dois dois intitulado Crazest Poker Recreation of My Life, que pinta Goldstein como um maníaco de poker sincero e educado que adorava brincar de mãos sem olhar para eles.
“E, apesar de ter o coração e a coragem de um guerreiro, Tom é tão agradável e educado quanto as pessoas vêm. Ele não usava jóias, roupas altas, grande relógio e ego grande. Por 18 horas, ele period afável, envolvente, modesto e nunca mentiu ou mostrou qualquer irritabilidade, apesar de todos os jogadores do jogo – e na sala de poker – querendo conseguir um pedaço desse ‘maníaco louco’. Se você tivesse que escolher o rei dos maníacos insanos de todos os jogadores em todos os jogos da sala de poker Bellagio, apenas pela aparência, Tom pode ser sua última escolha ”, escreveu 88orange.
Se condenado, Goldstein enfrenta uma pena máxima de cinco anos de prisão por cada acusação de sonegação de impostos; uma pena máxima de três anos de prisão por cada acusação de ajudar na preparação de falsas declarações fiscais; uma pena máxima de um ano de prisão por cada uma contagem de falhas intencionais em pagar impostos; e uma pena máxima de 30 anos de prisão por cada acusação de fazer declarações falsas aos credores hipotecários. Ele também enfrenta um período de liberação supervisionada, multas e restituição.
Advogado, podcaster authorized e escritor David Lat procuraram Goldstein para um comentário, e foi enviado por uma empresa de relações públicas representando Goldstein:
“Senhor. Goldstein é um advogado de destaque com uma reputação impecável. Estamos profundamente decepcionados por o governo ter apresentado essas acusações em julgamento sem entender todos os fatos importantes. Nosso cliente pretende contestar vigorosamente essas acusações, e esperamos que ele seja exonerado no julgamento. ”
