A ENTAIN foi acusada de não relatar titulares de contas criminais em várias marcas em um caso contínuo trazido pelo Australian Transaction Studies and Evaluation Heart (Austrac). Novos documentos judiciais sinalizaram uma série de atividades suspeitas, incluindo milhões de dólares que se deslocam dentro e fora de contas entre 2019 e 2022.
O caso contra a ENTAIN foi enviado pela Austrac em dezembro, depois que acusou o operador de não conformidade “grave e sistemática” com as leis de lavagem de dinheiro (AML) e financiamento de contra-terrorismo (CTF).
Na época, a ENTAIN reconheceu que poderia enfrentar uma penalidade materials como resultado da investigação.
Os documentos judiciais arquivados pela Austrac no Tribunal Federal da Austrália, no Registro de Nova Gales do Sul, sinalizaram inúmeras falhas na LBC relacionadas a quatro contas nas marcas da entrain. Estes foram divulgados em 31 de março.
Em 2019, o operador não divulgou o “histórico prison grave” de um parceiro afiliado, que incluía um histórico de tráfico de drogas e crime de armas.
Os detalhes do registro do tribunal de 640 páginas que todos os instâncias não falharam em sinalizar ou relatar um risco de lavagem de dinheiro ou financiamento terrorista durante o período relatado.
Depósitos e saques extraordinariamente grandes e não relatar a fonte de riqueza
Vários depósitos e retiradas de vários milhões de dólares foram detalhados no arquivamento. Uma das quatro contas sinalizadas teve um faturamento vitalício de mais de US $ 57,3 milhões no espaço de alguns anos.
Outra conta do jogador, na marca NED da ENTAin, foi sinalizada por depositar e retirar valores incomumente grandes, pois até US $ 1,8 milhão foram depositados entre novembro de 2017 e abril de 2019. Desses, US $ 1,2 milhão foram retirados durante o período.
A mesma conta também estava vinculada a vários cartões de débito e crédito expirados e a Austrac disse que a ENTAIN estava ciente disso.
Em outra ocasião, uma das quatro contas sinalizadas se recusou a fornecer fonte de informação de riqueza durante um período de dois meses em 2021.
Em setembro e dezembro de 2022, um corpo de integridade de jogo sinalizou uma das atividades de apostas das contas suspeitas durante um período de nove meses. Então, em maio de 2023, uma agência de aplicação da lei fez uma investigação sobre uma das atividades de apostas das contas.
Um dos detentores de contas também foi relatado na mídia como foi acusado pela polícia de uma contagem de extorsão, possuindo drogas perigosas e possuindo uma faca em um native público.
Em um comunicado em 31 de março, a ENTAIN disse que reconheceu as alegações feitas e levaria algum tempo para revisar a declaração de reivindicação da Austrac.
O que vem a seguir para o caso da Austrac contra a entrada?
O operador disse que cooperou totalmente com a Austrac durante toda a investigação e, em dezembro de 2022, iniciou um programa de aprimoramentos adicionais em seus sistemas e processos de financiamento de LBC e CTF.
As duas partes devem participar de uma mediação antes de 4 de agosto. Se o assunto não for resolvido até então, a entrada precisará registrar sua defesa até 12 de setembro.
