A MGM Resorts concordou em pagar US $ 8,5 milhões (6,4 milhões de libras/7,5 milhões de €) aos reguladores de Nevada em uma série de violações de lavagem de dinheiro (AML) vinculadas a duas casas de apostas ilegais.
Ontem (17 de abril), o Nevada Gaming Management Board (NGCB) apresentou uma queixa de 10 acusações contra a MGM Resorts Worldwide e um acordo estipulado para a multa. As violações da lavagem de dinheiro (LBC) ocorreram em dois dos cassinos de Strip da MGM em Las Vegas, o MGM Grand e o Cosmopolitan. Este último acordo reflete uma multa de US $ 7,45 milhões que a MGM pagou em janeiro passado como parte de um contrato federal de não procedimento relacionado ao assunto.
A Comissão de Jogos de Nevada (NGC) agora tomará uma decisão remaining sobre o acordo em sua reunião em 24 de abril. Nevada tem um regime de regulamentação dupla; O conselho lida com grande parte do trabalho braçal, mas se reporta à Comissão.
Os problemas da MGM giraram principalmente em torno de duas casas de apostas ilegais de alto nível, Wayne Nix e Mathew Bowyer. Nove das 10 contagens do NGCB estão relacionadas a Nix, com a outra relacionada a Bowyer. Os executivos da MGM, incluindo Scott Sibella, estavam cientes da fonte de fundos ilícitos de ambas as casas de apostas, mas lhes permitiu continuar jogando nos cassinos, de acordo com a denúncia. Os marcadores pagos em dinheiro também não foram relatados.
Nix e Bowyer atualmente aguardam sentença no tribunal federal por acusações relacionadas à lavagem de dinheiro e jogos ilegais. Sibella period presidente da MGM Grand na época das violações. O ex -executivo no ano passado foi condenado a um ano de liberdade condicional e uma multa de US $ 9.500 por seu papel no escândalo, e sua licença de jogo estadual foi revogada por pelo menos cinco anos em dezembro passado.
O NGCB disse em um comunicado ontem que o acordo “dita condições específicas [MGM] e nas licenças de jogo das propriedades “. Numerosas” medidas corretivas “também serão” implementadas em [MGM] e suas propriedades de jogos subsidiárias ”, disse o conselho.
Último capítulo em escândalo abrangente
Se aprovado, o acordo da MGM seria o mais recente capítulo fechado em um escândalo abrangente da AML. A empresa ilegal de Bowyer desempenhou um papel central em uma investigação comparável e bem para o Resorts World Las Vegas (RWLV). Esse cassino estabeleceu US $ 10,5 milhões com o NGC em 27 de março.
Além de permitir que Bowyer jogue, a RWLV também contratou sua esposa Nicole para ser seu anfitrião pessoal. Assim, Bowyer lucrou com suas perdas de jogo, que teriam sido pelo menos US $ 7,9 milhões. Em janeiro, o NGC rejeitou um acordo proposto para Nicole Bowyer, buscando uma proibição vitalícia e o potencial de confisco de fundos gerados nas atividades de jogo de seu marido.
Um dos clientes mais de alto nível de Bowyer foi Ippei Mizuhara, o ex-intérprete em inglês de Shohei Ohtani. Mizuhara em fevereiro foi condenado a 57 meses de prisão por desviar aproximadamente US $ 17 milhões de Ohtani a jogar com o livro ilegal de Bowyer. Na sentença de Mizuhara, o advogado assistente dos EUA, Jeff Mitchell, descreveu o caso Ohtani como uma das maiores histórias esportivas globais de 2024.
Em abril passado, a ESPN informou que Mizuhara pagou uma parte de suas perdas a um associado de Bowyer. O associado encaminhou os fundos para contas de marcadores no RWLV e no Pechanga Resort On line casino, uma propriedade tribal na Califórnia, de acordo com a ESPN. Das perdas de Bowyer na RWLV, US $ 6,6 milhões ocorreram em um período de 14 meses de agosto de 2022 a outubro de 2023. Bowyer foi descrito por várias fontes como uma das maiores casas de apostas do país.
Supostos falhas em relatar atividades suspeitas
A investigação da Nevada constatou que a MGM e suas propriedades subsidiárias identificaram suspeitas das atividades de jogo de Bowyer já em março de 2015. Segundo o arquivamento, um host sem nome e dois gerentes de advertising não identificados foram informados por e -mail em 27 de abril de 2018 que o Bowyer supostamente serviu como um livro ilegal e pode ter tentado a divulgação de clientes da divindade.
Os três funcionários não cumpriram o programa AML da empresa e não cumpriram os controles internos da empresa que exigiam que eles relatassem atividades suspeitas, diz a queixa. Durante o período de quatro anos, Bowyer apostou na MGM Properties em mais de 300 dias, alegam os reguladores.
Sibella deixou a MGM Grand em 2019 para se tornar presidente da RWLV. Ele foi demitido pelo cassino em setembro de 2023, depois de “violar as políticas da empresa e os termos de seu emprego”.
“As duas casas de apostas que colocaram o World Resorts nessa situação, apostaram em todos os principais cassinos em Las Vegas por muitos anos, antes, durante e depois do World World”, disse Sibella ao Las Vegas Evaluate-Journal no mês passado.
Numerosos números MGM na placa RWLV
Uma das medidas de remediação para o RWLV que foi aplaudida pelos reguladores de Nevada foi a formação de um conselho de administração para o cassino e um novo CEO. Mas a ótica desses compromissos parece um pouco diferente após o assentamento da MGM.
Os membros atuais do conselho incluem o ex-CEO da MGM Jim Murren e Brian Sandoval, um governador de dois mandatos de Nevada. Sandoval foi nomeado como presidente de desenvolvimento de jogos globais da MGM sob Murren em 2019, um dia após o término de seu mandato remaining governamental. Michelle Ditondo, outra membro do conselho, foi diretora de recursos humanos da MGM de 2011 a 2019. O novo CEO Alex Dixon também period um funcionário da MGM no momento das violações.
Vários dos nomeados da RWLV estiveram presentes para a audiência do cassino no mês passado. O comissário do NGC, Brian Krolicki, em um ponto, se referiu ao novo quadro como um “time dos sonhos”. Qualquer ação formal tomada no nível federal contra a RWLV poderia permitir que os reguladores de Nevada considerem remediação adicional. Krolicki descreveu a opção como parte integrante das negociações com o cassino.
De acordo com a corrente de Nevada, Murren e o NGCB foram informados das possíveis violações da LBC de Sibella e outros já em 2019.
MGM: ‘Etapas adicionais para fortalecer salvaguardas’
O acordo ocorreu vários dias após a aparição do CEO da MGM Resorts, Invoice Hornbuckle, nesta semana, no Congresso de Jogos da Costa Leste, em Atlantic Metropolis. Ao abordar preocupações mais amplas sobre a lavagem de dinheiro na faixa de Las Vegas, Hornbuckle disse à IGB que a empresa continua a manter a “cultura certa”. Enquanto Hornbuckle admite que um “funcionário desonesto” pode ser responsável por uma raro deslize, ele observou que a MGM está em constante comunicação com os reguladores quando algo parece errado.
Em resposta ao acordo de sexta -feira, a MGM divulgou a seguinte declaração: “O MGM Resorts leva suas responsabilidades de conformidade seriamente e cooperou totalmente com o Conselho de Controle de Jogos Nevada para resolver esse assunto.
“A empresa fez investimentos substanciais para construir um dos programas de lavagem de dinheiro mais fortes do setor-impulsionados pela liderança executiva e apoiados por treinamento rigoroso e controles internos. Tomamos medidas adicionais para fortalecer salvaguardas, aumentar a prestação de contas e reafirmar nosso compromisso de fazer o que é correto para reguladores, convidados e partes interessadas.”
ABC preocupações com o aumento de Vegas
A penalidade de US $ 10,5 milhões da RWLV foi tecnicamente a segunda maior multa administrada pelos reguladores estaduais, por trás da multa de US $ 20 milhões da Wynn Resorts em 2019 por não abordar as reivindicações de assédio sexual contra o fundador Steve Wynn. A multa de US $ 8,5 milhões da MGM agora fica em quarto, atrás de um acordo pessoal de US $ 10 milhões com Wynn em 2023.
No entanto, alguns apontaram para o fato de que Wynn Las Vegas também perdeu US $ 130 milhões às autoridades federais em setembro passado por “alegações de que conspiravam com dinheiro não licenciado transmitindo negócios em todo o mundo”, o que a tornaria a maior penalidade que um cassino de Nevada pagou.
De qualquer forma, está claro que as preocupações com lavagem de dinheiro em torno de Las Vegas são talvez mais altas do que nunca. Em janeiro, o agente especial do escritório de campo de Las Vegas, do FBI, Spencer Evans, foi dispensado depois de servir mais de 20 anos no Bureau. Evans foi substituído em fevereiro por Jeremy Schwartz.
Matt Rybaltowski contribuiu para este relatório.
