O Secretariado de Prêmios e Apostos (SPA) publicou uma nova ordenança descrevendo os procedimentos para instituições de pagamento que aceitam transações por meio de apostas ilegais.
Portaria normativa no 566, publicada hoje (21 de março), refere -se ao artigo 21 da Lei nº 14.790, também conhecido como Lei de Aposta Federal no Brasil. Lançado em dezembro de 2023, o regulamento proibiu as instituições financeiras de aceitar ou facilitar transações de apostas envolvendo operadores que não receberam uma licença federal para operar no mercado authorized de apostas on -line do Brasil.
A nova ordenança estabelece condições, prazos e fluxos de informações para relatar métodos de pagamento usados para fazer apostas ilegais.
Ele exige que as instituições financeiras adotem procedimentos e controles para ajudá -los a identificar transações de apostas ilegais. As informações relevantes devem ser encaminhadas ao spa com detalhes sobre seu raciocínio para o relatório, bem como o número de registro de contribuintes individuais (CPF) para o indivíduo envolvido.
As informações devem ser enviadas ao spa dentro de 24 horas após a conscientização da atividade suspeita. E uma vez que o spa confirme transferências por meio de jogo não licenciado estivesse sendo aceito, ele notificará as empresas de pagamentos envolvidas para rescindir o relacionamento com o cliente, por agir ilegalmente.
O SPA manterá uma lista atualizada de operadores autorizados, bem como as empresas que tiveram seus pedidos de licença rejeitados ou tiveram suas informações encaminhadas para bloquear a Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) sob suspeita de oferecer apostas ilegais.
O não cumprimento das obrigações da ordenança pode resultar em multa. Isso se baseia na ordenança normativa no 1.225, que se refere ao monitoramento e inspeção e à ordenança normativa no 1.233. Ambos compõem a estrutura regulatória que determina as sanções apropriadas para entidades de operação ilegal.
A ordenança do spa em sanções esclarece que o regulador pode emitir uma multa entre 0,1% e 20% dos recursos, com uma pena máxima de BRL2 bilhões (£ 271,5 milhões/€ 323,9 milhões/US $ 351,7 milhões).
Bloqueio de pagamento de apostas ilegais no Brasil
O mercado de apostas on -line regulamentado foi lançado em 1º de janeiro, embora o mercado negro proceed sendo uma grande preocupação para as empresas licenciadas, pois acreditam que os operadores ilegais que não pagam impostos e não aderem aos rígidos requisitos de licença federal causam concorrência injusta.
Os esforços para bloquear domínios ilegais foram descritos pelo presidente da Anatel, Carlos Baigorri, como “como limpar o gelo”. O setor concorda coletivamente que o bloqueio de pagamento é um método muito mais eficaz para restringir o mercado negro.
O regulador proibiu as transações ilegais de jogo feitas usando o PIX, um serviço de pagamento instantâneo usado pela grande maioria do setor de jogos de azar no Brasil e é controlado pelo banco central.
O diretor do Pay4Fun, Ari Celia, disse anteriormente à IGB que espera que seja a medida mais eficaz para limitar o mercado negro.
“Se algum banco comercial não estiver ciente de que possui uma empresa ou cliente que está usando websites ilegais, assim que receber um aviso do banco central, eles encerrarão sua conta bancária imediatamente”, explicou Celia.
“Se não o fizerem, estarão sujeitos a multas. Não faz sentido para qualquer banco comercial no Brasil para permitir que essas contas processem o PIX assim que forem notificadas”.
