A Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) do Brasil aderiu à Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENNCLA) para ajudar a impulsionar os esforços anticorrupção no país.
O SPA, que pertence ao Ministério das Finanças, tem a tarefa de common, autorizar e monitorizar o mercado de apostas do país, com o setor jurídico previsto para entrar em funcionamento em 1 de janeiro de 2025.
Um dos objetivos do SPA é garantir que as operadoras de apostas cumpram a Lei nº 9.613/2018, que trata do combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.
Hoje (11 de novembro), a SPA anunciou que passará a participar como membro titular da ENNCLA, principal órgão institucional brasileiro que forma políticas públicas de combate à corrupção e à lavagem de dinheiro no país.
A ENNCLA esteve envolvida na elaboração de 90 leis públicas estabelecidas no poder executivo do governo federal, bem como nos níveis legislativo e judiciário e no ministério público.
Regulamentações AML no Brasil
A Portaria Normativa nº 1.143, publicada em julho, determinou que as operadoras que buscam licença cumpram as novas normas de combate à lavagem de dinheiro (AML).
A portaria, baseada em diretrizes internacionais em torno de temas como LBC e financiamento do combate ao terrorismo (CTF), determina que os agentes de apostas devem adotar políticas de identificação e classificação do risco dos clientes que pretendem registar-se.
As empresas também são obrigadas a fazer o mesmo com seus funcionários e fornecedores.
Existem também critérios que estabelecem o nível de suspeição necessário para que uma transação seja reportada ao Unidade de Inteligência Financeira (COAF) do Brasil.
Além disso, os operadores devem verificar o estatuto de qualquer pessoa politicamente exposta (PEP) e dos seus associados próximos.
Trisigma aprovada como entidade certificadora no Brasil
Também hoje, o SPA anunciou que a agência holandesa de testes de software program Trisigma BV entrou para a lista de entidades certificadas para aprovar plataformas de apostas e jogos on-line no Brasil.
A Portaria Normativa nº 1.775, de 8 de novembro, informou que o Trisigma será aprovado para certificar atividades de empresas pelo menos nos próximos três anos.
A Trisigma junta-se à Gaming Laboratories Worldwide (GLI), eCogra Restricted, BMM Spain Testlabs, Gaming Associates Europe e Quinel como entidades autorizadas pelo Ministério das Finanças para certificar operadores de apostas de probabilidades fixas.
“A obrigatoriedade de certificação de plataformas de apostas, jogos on-line e as integrações das primeiras com diferentes fornecedores faz parte da estratégia do governo federal para garantir um mercado mais seguro aos apostadores brasileiros, por meio da avaliação contínua da conformidade dos agentes operadores com as regras de funcionamento do o mercado regulamentado de apostas de probabilidades fixas”, disse o SPA.
