Postado em: 16 de dezembro de 2024, 04h40.
Última atualização em: 16 de dezembro de 2024, 04h41.
Os liquidatários que perseguem os ganhos ilícitos do fraudador corporativo fugitivo Michael Gu estão se preparando para processar os operadores de cassino australianos Crown Resorts e Star Leisure em até US$ 45 milhões, relata o The Sydney Morning Herald.
Gu alegou ser um incorporador imobiliário de alto nível até desaparecer em 2020, devendo aos investidores de seu Grupo iProsperity cerca de US$ 245 milhões.
A iProsperity foi um ator importante na significativa iniciativa de vistos de investidores (SIV) da Austrália – um programa governamental que oferece vistos de residência a estrangeiros preparados para investir AU$ 5 milhões em negócios nacionais. Também acabou sendo um dos maiores esquemas Ponzi da Austrália.
Fraude Massiva
Gu gastou mais da metade dos cerca de US$ 380 milhões que a empresa arrecadou em financiamento para jogos de azar, carros de luxo e empréstimos pessoais caros, de acordo com o SMH.
Gu comprou dois Lamborghinis, um Rolls Royce Wraith, uma Ferrari GTB, um Audi Q7 e um McLaren Spider. Ele bebeu garrafas de vinho de US$ 3.000 e viajou em um jato specific, de acordo com documentos judiciais.
Antes do colapso da empresa, Gu e seu braço direito, Harry Huang, apostaram milhões de dólares no Star Sydney e no Crown Melbourne, o que o processo sugerirá ser a marca registrada da lavagem de dinheiro.
Desde o colapso do iProsperity, os liquidatários passaram quatro anos examinando uma rede bizantina de 64 empresas ligadas a Gu em busca do dinheiro.
Embora ainda haja muito desaparecido, eles localizaram cerca de 112 milhões de dólares, que estão a tentar recuperar através de litígios civis. Cerca de US$ 45 milhões estão vinculados a contas das duas operadoras de cassino.
O nome de Gu apareceu com destaque em uma investigação regulatória pública de 2022 sobre a adequação do licenciamento do Star Sydney. O inquérito acabou por concluir que o operador não estava em conformidade com os regulamentos contra o branqueamento de capitais e não estava apto a possuir uma licença, devido a evidências de fraude generalizada.
O inquérito ouviu que Gu perdeu US$ 3,6 milhões em jogos de azar no Star Sydney a partir de 2017, enquanto Huang depositou um complete de US$ 9,2 milhões – US$ 960.000 após o colapso do iProsperity.
‘Relacionamento Secreto’
Enquanto isso, o vice-presidente sênior de operações de grandes apostadores do cassino, Mark Walker, “manteve um relacionamento secreto e de longa knowledge” com o fraudador, de acordo com os documentos.
Em 2018, Gu chegou a oferecer a Walker um emprego de US$ 412 mil na administração do On line casino Canberra, depois que Gu tentou comprar o controle acionário do negócio por US$ 32 milhões do bilionário de Hong Kong, Tony Fung. O acordo acabou não sendo aprovado na avaliação regulatória.
Na sexta-feira, um tribunal federal do estado de Victoria aprovou uma proposta de financiamento para o processo para recuperar dinheiro ligado a Gu dos dois operadores de on line casino, bem como de outros indivíduos e empresas ligados ao fraudador.
O paradeiro de Gu permanece desconhecido.
