Desde 2021, as Filipinas estão numa lista cinzenta world de nações em risco de crimes financeiros. Com grandes mudanças nas suas salvaguardas contra o branqueamento de capitais (AML) e o financiamento do terrorismo (CTF), o país poderá ser retirado da lista no início do próximo ano.
O Grupo de Acção Financeira (GAFI), com sede em Paris, publica a lista três vezes por ano.
A partir de 24 de Outubro, as Filipinas permaneciam na lista de “jurisdições sob maior monitorização”, juntamente com outros 20 países, incluindo o Haiti, o Líbano, a África do Sul e o Iémen.
No entanto, o GAFI afirma que a jurisdição “concluiu substancialmente” um plano de acção de 18 pontos para restaurar a sua integridade financeira. Também tem “o compromisso político necessário” para manter as melhorias. Enquanto se aguardam as revisões finais, o GAFI poderá retirar o país da lista já em fevereiro de 2025.
De volta ao preto
De acordo com o Philippine Inquirer, sem uma acção abrangente, as Filipinas poderiam ter regressado à notória lista negra de países com alto risco de crimes financeiros, juntando-se à Coreia do Norte, ao Irão e a Mianmar.
Ocupou a lista negra pela última vez em 2002. Nessa altura, o segundo país mais populoso da Ásia não tinha praticamente nenhum quadro authorized de luta contra o branqueamento de capitais.
Em 2003, depois de o governo ter estabelecido a sua primeira Lei contra o Branqueamento de Capitais, o GAFI retirou as Filipinas da lista.
Mais e mais fortes salvaguardas
Na semana passada, o GAFI aplaudiu o país pelas reformas significativas. Eles incluem:
Garantir que os supervisores utilizem controlos ABC/CFT para mitigar o risco de crimes financeiros Utilizar inteligência financeira para detectar tais crimes Aumentar as investigações e processos judiciais Resolver deficiências nos sistemas monetários das Filipinas para combater o branqueamento de capitais, o financiamento do terrorismo e o financiamento da proliferação (ou seja, fornecer dinheiro ou serviços a entidades ilegais que comercializam armas de destruição maciça)
No ano passado, o presidente Ferdinand Marcos Jr ordenou que todas as agências governamentais se juntassem à luta, adotando a Estratégia Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e ao Financiamento da Contra-Proliferação (NACS) de 2023-27.
E este ano, ele proibiu as Operações de Jogos Offshore das Filipinas (POGOs), uma indústria que se tornou um paraíso para crimes financeiros.
“Um enorme impacto” na segurança financeira world
O secretário executivo das Filipinas, Lucas Bersamin, saudou a iminente exclusão “como uma prova do trabalho árduo e da coordenação entre as agências governamentais… Devemos continuar os nossos esforços para garantir que as nossas reformas sejam implementadas e sustentadas”.
De acordo com o Boletim de Manila, a presidente do GAFI, Elisa de Anda Madrazo, classificou o desenvolvimento como um “exemplo do impacto positivo que este processo pode ter num país. Com milhares de milhões de dólares a fluir anualmente e o grande quantity de transações transfronteiriças, o progresso alcançado pelas Filipinas terá um enorme impacto na segurança do sistema financeiro internacional.”
