O Secretariado de Prêmios e Apostos (SPA) no Brasil notificou as empresas de apostas licenciadas de que devem enviar suas políticas de lavagem de dinheiro (AML) e financiamento de combate ao terrorismo (CTF) até 17 de março.
O spa emitiu a chamada de submissão de políticas de AML e CTF aos operadores que licenciou no Brasil, bem como os concedidos autorização por ordens judiciais.
Depois que oito empresas receberam licenças definitivas na terça -feira (18 de fevereiro), 43 operadores agora têm autorização complete para operar no Brasil, com mais sete dadas permissão do sistema judicial para oferecer apostas legalmente.
As políticas de LBC e CTF dos operadores devem se aprofundar em suas ações para diferentes cenários, seguindo os regulamentos estabelecidos na Lei de Apostas (Lei nº 14.790/2023) e a Portaria Normativa no 1.143.
As leis exigem uma ação eficaz para impedir crimes financeiros relacionados a apostas, com o fracasso em fazê -lo potencialmente resultando em sanções.
Quais são os regulamentos no Brasil na AML?
Portaria normativa no 1.143, publicado em 11 de julho de 2024, previa políticas, procedimentos e controles internos para evitar lavagem de dinheiro, financiamento terrorista e proliferação de armas de destruição em massa.
A ordenança exige que os agentes de apostas implementem políticas para identificar e avaliar os níveis de risco dos clientes que buscam se registrar.
Esses requisitos se estendem a todas as entidades envolvidas na operação de apostas com ADDs fixos, incluindo funcionários e fornecedores. Além disso, a ordenança estabelece critérios que exigem que as empresas de apostas relatem transações suspeitas à Unidade de Inteligência Financeira (COAF) do Brasil.
Os operadores devem avaliar se a capacidade financeira e econômica de um apostador se alinha com suas atividades de apostas. Eles também são obrigados a verificar se há pessoas politicamente expostas (PEPs) e seus associados próximos, seguindo as diretrizes da COAF.
Em 12 de fevereiro, o spa sediou um webinar esclarecendo as melhores práticas para relatar atividades suspeitas ao COAF.
Tais comunicações devem incluir uma indicação de por que a atividade foi analisada, bem como uma explicação das evidências que apontam para a presença de lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo.
Em novembro de 2024, o spa se juntou à estratégia nacional para combater a corrupção e a lavagem de dinheiro (ENNCLA) para aumentar os esforços anticorrupção no Brasil.
O órgão esteve envolvido em 90 leis públicas estabelecidas no poder executivo do governo federal do Brasil, bem como nos níveis judiciário e legislativo e no ministério público.
Ouvir sobre a agenda regulatória de apostas
Hoje (21 de fevereiro), a audiência pública do spa para informar sua agenda regulatória 2025-2026.
No início deste mês, o spa realizou uma conferência de imprensa estabelecendo a linha do tempo para sua nova agenda. Eles convidaram jogadores, operadores e fornecedores a contribuir para a consulta pública.
A audiência pública faz parte do processo de consulta do spa, que será encerrado em 27 de março. A agenda regulatória 2025-2026 do spa será publicada em 4 de abril.
