Se aprovado, a multa de US $ 10,5 milhões sobre as supostas falhas da AML do cassino será a maior da história de Nevada por trás de uma multa de 2019 contra o Wynn Resorts.
O Nevada Gaming Management Board (NCGB) entrou em uma proposta de estipulação para liquidação com o Resorts World Las Vegas (RWLV) na quinta -feira (20 de março) no último capítulo de uma investigação abrangente que enrolou a contadora da ex -interepredora de Shohei Ohtani.
O acordo proposto foi alcançado meses depois que o NGCB emitiu uma queixa de 12 acusações contra o RWLV decorrente das supostas deficiências de lavagem de dinheiro (AML) da propriedade. Dada a enormidade da investigação, surgiram questões se o NGCB imporia a maior multa contra um cassino na história do estado.
A estipulação inclui uma multa de US $ 10,5 milhões (£ 7,7 milhões/€ 9,2 milhões), pagável ao Fundo Geral de Nevada. A penalidade monetária proposta empalidece em comparação com um Wynn Resorts, de US $ 20 milhões, recebeu em 2019 sobre o fracasso da empresa em investigar alegações de má conduta sexual contra o magnata do cassino Steve Wynn.
Como parte da estipulação proposta contra a RWLV e sua empresa controladora, Genting Berhad, a ordem determina uma série de condições específicas que podem ser colocadas nas licenças de jogos da RWLV. A estipulação proposta também procura resolver uma queixa alterada de que supostos métodos inadequados de operação durante um período de vários anos.
As alegações resultam principalmente de operações dentro da propriedade licenciada envolvendo duas casas de apostas ilegais, Mathew Bowyer e Damien Leforbes. Ambas as casas de apostas aguardam sentenças sob acusações federais de lavagem de dinheiro.
Apostador pesado na RWLV
Em agosto passado, o NGCB emitiu uma queixa de 31 páginas contra a RWLV e sua empresa controladora, onde os reguladores descreveram uma série de supostas deficiências de lavagem de dinheiro e conformidade. Bowyer, uma casa de apostas no sul da Califórnia, realizou uma operação ilegal com aproximadamente 700 clientes, cujas apostas foram canalizadas no mar. O apostador também lidou com aproximadamente US $ 325 milhões em apostas esportivas de Ippei Mizuhara, ex -intérprete de Ohtani. Mizuhara foi condenado no mês passado a 57 meses em prisão federal por condenações por fraude bancária e sonegação de impostos.
Durante um período de 14 meses até outubro de 2023, Bowyer apostou na RWLV pelo menos 80 vezes, durante o qual perdeu aproximadamente US $ 6,6 milhões no cassino, de acordo com a denúncia. Inaugurado em junho de 2021, o Resorts World Las Vegas custou mais de US $ 4,2 bilhões para concluir, tornando -o a propriedade de cassino mais cara da história de Las Vegas. No whole, Bowyer perdeu pelo menos US $ 7,9 milhões na propriedade de Vegas, diz a denúncia.
Bowyer, de acordo com fontes, administrou uma das maiores operações conjuntas de livros de apostas conjuntas do país. As afirmações são principalmente corroboradas por sua esposa Nicole, que descreveu o marido como uma das maiores apostas do país.
O NGCB apresentou duas acusações contra Nicole Bowyer em agosto passado, relacionado ao seu papel como suposta apresentadora de cassino da RWLV para o marido. Enquanto os advogados de Nicole Bowyer compareceram a uma audiência de janeiro em seu nome, a Comissão de Jogos de Nevada (NGC) rejeitou um acordo proposto. Na época, vários comissários recomendaram uma penalidade mais severa do que o procurado pelo NGCB.
Alegações de não conformidade
Como um jogador VIP na RWLV, o arquivo de Mathew Bowyer apareceu perante o Comitê da AML do On line casino em várias ocasiões. Alguns membros do comitê observaram que as fontes de fundos de Bowyer não eram proporcionais a seus padrões de apostas.
Em uma reunião do comitê em março de 2023, os membros discutiram o papel de Bowyer como um “apostador”, afirma a denúncia. Dois meses antes, um executivo sem nome solicitou que o título fosse atingido pelo recorde de Bowyer. Seu pedido foi concedido, de acordo com a denúncia.
A denúncia inclui uma longa seção citando do programa AML do Resorts World Las Vegas. No início, a RWLV reiterou que estava comprometido em manter um “programa de LMA baseado em risco com controles internos eficazes” que cumpra o título 31 da Lei de Sigilo Banco. Sob o programa, o Resorts World indicou que vê as práticas de conformidade e negócios éticos como pilares no “núcleo” de seus negócios.
“A empresa considera as tentativas de lavagem de dinheiro como uma ameaça à integridade da empresa, à indústria de jogos e a todo o sistema financeiro”, escreveu.
‘Poker depois do anoitecer’
Leforbes, um proeminente jogador de poker, também recebeu menção no comunicado à imprensa de quinta -feira. Leforbes, participante do programa “Poker After Darkish”, descontou várias vezes na World Collection of Poker. Ele ganhou US $ 13.546 em um evento do WSOP de 2016 e ganhou um torneio na série “Massive Poker Oktober” de 2007.
Durante um período de quase dois anos, Leforbes apostou US $ 148 milhões em uma propriedade identificada em registros judiciais como “On line casino A.” Entre outras cobranças, os negócios de jogos de jogo da Leforbes aceitaram pagamentos de clientes em chips de cassino, incluindo chips da propriedade do cassino.
Ao mesmo tempo, Leforbes supostamente usou carteiras de criptografia para transmitir pagamentos para seus clientes de jogo, de acordo com registros do tribunal. A Leforbes acumulou perdas em torno de US $ 12,3 milhões em dezenas de viagens à RWLV, informou o Nevada Present. A propriedade identificada como “On line casino A” parece ser o World Las Vegas do Resorts, informou a ESPN, citando várias fontes.
Além das duas casas de apostas, os reguladores de Nevada também observaram como o RWLV permitiu que vários indivíduos condenados por um crime relacionado ao jogo para colocar as apostas dentro do cassino. Um indivíduo, Edwin Ting, perdeu mais de US $ 800.000 na RWLV durante um período de 25 meses até julho de 2023, de acordo com a denúncia. Ting recebeu crédito na RWLV, apesar de sua condenação por conduzir um negócio ilegal de jogos de azar.
Em janeiro de 2014, Ting foi condenado a cinco meses de prisão e ordenado a perder US $ 2 milhões por seu papel na empresa. Ting foi acusado de 33 outros supostos membros e associados de duas empresas criminais organizadas russas em uma investigação federal abrangente. Entre os crimes, os promotores federais acusaram o anel de extorsão, jogo ilegal e lavagem de dinheiro. Os métodos violentos de coleção do anel foram registrados no filme de 2017 “Molly’s Recreation”.
Sibella lança culpa nos apostadores
“A investigação do NGCB revelou aceitação entre os executivos do World Resorts de uma cultura em que informações de atividade suspeita ou ilegal são, no mínimo, desconsideradas por negligência ou, na pior das hipóteses, intencionalmente ignoradas para obter ganhos financeiros”, escreveu os reguladores de Nevada na denúncia de agosto.
O acordo proposto ocorre em meio a inúmeros atrasos na sentença no lado criminoso. Leforbes inicialmente enfrentou sentenças no início deste ano na mesma semana que Mizuhara. Essa audiência de sentença para Leforbes foi transferida para junho.
Wayne Nix, outra casa de apostas ilegais que enfrenta acusações, está programada para ser condenada em 26 de março. Nix teve sua sentença recuada várias vezes desde o seu pedido de culpa de abril de 2022 por conspiração para operar um negócio ilegal de jogos de azar.
Scott Sibella, ex -executivo do cassino, é uma figura central nos casos entrelaçados. Ex -presidente da MGM Grand, Sibella serviu mais tarde na mesma capacidade na RWLV. O executivo evitou o tempo de prisão em maio passado, quando foi condenado por acusações federais de lavagem de dinheiro. Sibella recebeu 12 meses de liberdade condicional e uma multa por sua falha em registrar um relatório de atividades suspeitas (SAR) nas transações do NIX no MGM Grand.
Depois de deixar o MGM Grand, Sibella serviu em uma capacidade de liderança na RWLV nos meses que levaram à sua grande inauguração. O World World Las Vegas encerrou Sibella em setembro de 2023 por violações não especificadas da empresa. Desde a sentença de Sibella, um ex-executivo do Sportsbook e outro executivo de alto nível deixaram a RWLV, de acordo com várias fontes.
Atingido pelo Las Vegas Assessment-Journal na quinta-feira, Sibella descreveu uma cultura em que os apostadores ilegais enfrentam poucas barreiras à entrada.
“As duas casas de apostas que colocaram o World Resorts nessa situação, apostaram em todos os principais cassinos em Las Vegas por muitos anos, antes, durante e depois do World World inauguraram”, escreveu ele no comunicado.
A lavagem de dinheiro desenfreada é abundante
A lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros são onipresentes nos principais cassinos, de acordo com uma fonte que conversou com a IGB na quinta -feira sob condição de anonimato. Em setembro passado, Wynn Las Vegas concordou em perder US $ 130 milhões para liquidar alegações criminais de que conspirou com vários negócios de transmissão de dinheiro não licenciados.
Após o acordo, o presidente da Comissão de Jogos do Estado de Nova York, Brian O’Dwyer, observou que as atividades nefastas em vários cassinos de Las Vegas podem ter implicações no processo de licitação de cassino do estado de Nova York.
Anos antes, os reguladores de Queensland entregaram uma multa de US $ 100 milhões, que em 2022 equivalia a US $ 67,9 milhões, à Star Leisure, operadora de um dos maiores cassinos da Austrália.
As principais violações da LBC permanecem tópicas hoje, pois Bally considera uma oferta por propriedades de duas estrelas no cassino.
Audição de Vegas na próxima semana
Dentro do acordo do NGCB, é um reconhecimento de que o NGCB se reserva o direito de registrar uma queixa disciplinar separada. A estipulação se aplica se alguma ação criminosa, civil ou administrativa federal for tomada contra a RWLV. Como resultado, o NGCB ainda pode registrar uma reclamação separada com base em possíveis ações federais.
“O Resorts World Las Vegas chegou a um acordo pendente com o Nevada Gaming Management Board”, disse um representante da empresa em comunicado. “Estamos ansiosos pela Comissão de Jogos de Nevada, considerando o acordo e, finalmente, resolvendo esse assunto”.
A Comissão de Jogos de Nevada está programada para considerar a aprovação da estipulação em uma reunião em 27 de março. Naquela época, o advogado da RWLV e do escritório do procurador -geral de Nevada explicarão os termos da estipulação proposta e solicitarão a aprovação do NGC do acordo negociado.
