Singapura, native de um dos maiores casos de branqueamento de capitais do mundo nos últimos tempos, publicou uma nova estratégia nacional de combate ao branqueamento de capitais.
Singapura está em alerta máximo para crimes financeiros desde um caso de lavagem de dinheiro de grande repercussão que remonta a 2023. Em 30 de outubro, o governo publicou a sua Estratégia Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro (AML), um plano “baseado no risco” para combater a ameaça crescente.
Em 2023, a república foi abalada pelo escândalo que envolveu 3 mil milhões de dólares de Singapura (1,762 mil milhões de libras/2 mil milhões de euros/2,3 mil milhões de dólares) em dinheiro sujo. A polícia prendeu 10 cidadãos chineses que viviam no luxo em Singapura, mas possuíam vários passaportes internacionais. Eles apreenderam 152 propriedades, 62 veículos e outros bens, incluindo joias, produtos de grife, álcool, criptomoedas e dinheiro.
De acordo com o Ministério da Administração Interna (MHA), alguns dos acusados lavaram dinheiro através de websites de jogos de azar ilegais, que aumentaram em popularidade durante as paralisações da Covid-19.
Em junho, o último dos 10 suspeitos foi condenado e sentenciado. Apesar da gravidade dos crimes e do impacto na reputação world de Singapura, as penas de prisão do grupo foram relativamente modestas, de 13 a 17 meses. Dezessete suspeitos ainda estão foragidos.
Fraude cibernética em ascensão
Para combater casos semelhantes que surgem, a nova Estratégia Nacional de LBC assenta em três pilares: prevenção, deteção e fiscalização.
Na sua avaliação de risco de branqueamento de capitais, a MHA observou “um elevado número de casos de BC decorrentes de fraude estrangeira, especialmente fraude possibilitada pelo ciberespaço”. Outras ameaças têm origem no “crime organizado estrangeiro e, em specific, no jogo ilegal on-line”.
A MHA também publicou a sua avaliação de risco para o financiamento da proliferação (FP) para “actualizar e aprofundar” a sua compreensão do perigo. Reconheceu que o estatuto de Singapura como centro financeiro internacional e importante centro comercial e marítimo torna-a “suscetível aos riscos de proliferação de armas de destruição maciça”.
Bancos estabelecem padrões de auditoria
Em notícias relacionadas, no mês passado a Associação de Bancos de Singapura (ABS) publicou um “documento de melhores práticas” sobre a prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo.
De acordo com The Edge Singapore, o artigo foi produzido em associação com o Anti-Cash Laundering Audit Peer Group (AAPG). O ABS afirmou que a análise de dados é uma ferramenta elementary na identificação de clientes e segmentos de negócios de alto risco.
Bathroom Siew Yee, da Autoridade Monetária de Singapura, acrescentou que um sistema de auditoria completo “fortalece os controlos das instituições financeiras contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo”.
Cassinos na linha de frente
Os casinos também foram capacitados para ajudar a detectar crimes financeiros. Em Agosto, uma alteração à Lei de Controlo de Casinos de 2006 libertou o Resorts World Sentosa e o Marina Bay Sands de partilharem dados sobre clientes sem o seu consentimento para detectar padrões de actividade criminosa mais rapidamente.
A alteração também reduziu os limiares para verificações de devida diligência do cliente. No passado, esses cheques eram acionados por transações únicas em dinheiro de S$ 10.000 ou depósitos de S$ 5.000. O limite foi reduzido para S$ 4.000 para transações em dinheiro e depósitos.
