Postado em: 4 de novembro de 2024, 04h46.
Última atualização em: 4 de novembro de 2024, 04h46.
Pelo menos US$ 13 milhões foram desviados do fundo governamental Malaysia Improvement Berhard (1MDB) para propriedades de Las Vegas Sands por meio de uma empresa de fachada, disse um investigador de fraude financeira a um tribunal em Cingapura na segunda-feira.
O dinheiro foi usado para apostas altas pelo fugitivo Low Taek Jho, ou Jho Low, e seu associado próximo, Eric Tan Kim Loong, de acordo com os promotores.
Low é um fugitivo da justiça que atualmente se acredita estar escondido na China.
Ele é acusado de ser o mentor do que foi descrito como “talvez o maior assalto da história do mundo” – o roubo de 4,5 mil milhões de dólares do 1MDB. O fundo destinava-se a projetos de desenvolvimento e infraestrutura na Malásia.
Os conspiradores do esquema incluíam funcionários do governo da Malásia, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. Na Malásia, foi direto ao topo. Em 2015, o então primeiro-ministro Najib Razak foi acusado de canalizar 700 milhões de dólares para a sua conta bancária pessoal. Ele foi preso por 12 anos em 2018 por corrupção.
Baixa aposta alta
Que Low apostou muito dinheiro em Las Vegas não é novidade. Em 2022, um executivo de advertising and marketing do The Venetian, Kirk Godby, revelou que o empresário desonesto apostou US$ 87 milhões nas mesas VIP de bacará da propriedade LVS.
Godby estava testemunhando no julgamento do ex-banqueiro do Goldman Sachs Roger Ng, que foi condenado pelo governo dos EUA no closing daquele ano por lavagem de dinheiro e suborno de autoridades estrangeiras como parte do escândalo 1MDB. Ele recebeu uma sentença de 30 anos de prisão.
Mas o testemunho de segunda-feira do investigador de fraudes financeiras baseado no Reino Unido, Richard Templeman, mostrou os estreitos graus de separação entre o fundo 1MDB e a conta LVS de Low.
Templeman estava prestando depoimento em uma ação civil movida pelo 1MDB e suas subsidiárias contra várias entidades corporativas acusadas de administrar cerca de US$ 248 milhões em fundos roubados. Estas incluem Crimson Granite Footage Inc. e Crimson Granite Capital Ltd., empresas controladas pelo enteado de Razak, Riza Aziz.
Trilha do dinheiro
Em 20 de junho de 2012, US$ 41 milhões foram transferidos da Crimson Granite Capital para uma empresa de fachada chamada Alsen Probability, segundo Templeman. Este último existia apenas para lavar fundos desviados do 1MDB. O dinheiro foi então distribuído a diversas entidades, incluindo os 13 milhões de dólares para a LVS.
Parece que Low ficou com a maior parte do dinheiro do jogo. US$ 11 milhões foram marcados para “PLAYER NO 3454296” e US$ 2 milhões para “TAN KIM LOONG PLAYER NO 4678710”.
Três dias depois, o que restou dos buy-ins, US$ 7,35 milhões e US$ 1,3 milhão, foi creditado na conta Alsen Probability da LVS. As transações foram marcadas como “fundos devidos por Low Taek Jho” e “fundos devidos por Tan Kim Loong”.
Low period um jetsetter internacional que já namorou a modelo Miranda Kerr e andava com celebridades de Hollywood. Em 2011, ele supostamente comprou uma Ferrari branca de US$ 325 mil como presente de casamento para Kim Kardashian e deu a Leonardi DiCaprio Picassos e Basquiats, que este último devolveu desde então.
Low investiu até 100 milhões de dólares na produção do Lobo de Wall Avenue, indicado ao Oscar, um filme que trata de temas de fraude e ganância corporativa imprudente.
